公告本公司股東會決議情形

[2010-05-26]

1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
(1).承認98年度營業報告書及財務報表;
(2).承認98年度盈餘分配案;
(3).通過「公司章程」部份條文案;
(4).通過「股東會議事規則」;
(5).通過「資金貸與他人作業程序」;
(6).通過「取得或處分資產處理程序」;
(7).通過「背書保證管理辦法」;
(8).江文佑先生當選新任董事;
(9).解除新任董事競業禁止。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。