獨立董事之選任
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本資料來源 : 由本公司自行揭露
‧95年度股東常會修改公司章程第十五條「．．．配合證券交易法第1
83條之規定，
本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人，採候選人提名制度。」
‧96年4月18日董事會決議通過設置董事、監察人提名委員會，
其委員由董事會成員推派組成，並制定「董事、監察人提名委員會組織規章」。
‧97年度依規定按候選人提名制度進行補選獨立董事二人，
且該候選人皆經董事、監察人提名委員會審核。
‧98年度董事、監察人全面改選，獨立董事皆依候選人提名制度進行改選。
| [ 獨立董事之選任流程 ] |
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董事會決議
股東會召開日期
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股東會停止過戶前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、
應選名額、受理處所及其他必要事項。
( 依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告 )
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| 受理期間 |
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董事、監察人提名委員會審查候選人相關文件
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審查結果提報董事會決議
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通知提名股東審查結果
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股東會進行選舉
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| 文件名稱 |
下載檔案 |
檔案大小 |
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獨立董事候選人提名表 |
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57.35KB |
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獨立董事候選人審核表 |
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51.54KB |
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獨立董事候選人審核結果通知 |
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57.59KB |
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獨立董事被提名人聲明書及承諾書 |
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129.54KB |
